股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材    本钢板 B        编号：2023-007

(资料图)

债券代码：127018            债券简称：本钢转债

                本钢板材股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  一、会议召开和出席情况：

  （1）会议召开时间： 2023年3月16日下午14:30。

  （2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。

  （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）会议主持人：公司董事孙震先生

  （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

  （1）股东出席的总体情况：

序号            股东类别         人数        代表股份              比例

     出席现场会议股东（代理人）          2      3,146,999,626      76.60%

一    其中：A 股股东               2      3,146,999,626      76.60%

         B 股股东              0            0            0.00%

     通过网络投票股东（代理人）          13       8,416,597        0.21%

二    其中：A 股股东               12       8,216,597        0.20%

         B 股股东              1         200,000         0.01%

     合计出席会议股东（代理人）          15     3,155,416,223      76.81%

三    其中：A 股股东               14     3,155,216,223      76.80%

         B 股股东              1         200,000         0.01%

     中小股东（代理人）              13       8,416,597        0.21%

四    其中：A 股股东               12       8,216,597        0.20%

         B 股股东              1         200,000         0.01%

  （2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的

律师列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的

方式。

  （1）关于选举公司董事的议案

  （1.01）选举李岩先生为公司第九届董事会董事

 股东类型      票数                 比例

  A股         3,155,074,226          99.9955%

  B股                200,000        100.0000%

  总体          3,155,274,226         99.9955%

 中小股东             8,274,600         98.3129%

  表决结果：通过。

  （1.02）选举王东晖先生为公司第九届董事会董事

 股东类型      票数                 比例

  A股         3,155,074,226          99.9955%

  B股                200,000        100.0000%

  总体          3,155,274,226         99.9955%

 中小股东             8,274,600         98.3129%

  表决结果：通过。

  三、 律师出具的法律意见

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、

召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公

司法》、

   《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的相关规定，合法有效。

  四、备查文件

     特此公告。

                    本钢板材股份有限公司董事会

                       二〇二三年三月十七日

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