证券代码：300635         证券简称：中达安          公告编号：2023-023

                   中达安股份有限公司

            关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

(资料图片仅供参考)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议定于

次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将

会议有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 25 日（星期二）下午 14:30；

     （2）网络投票时间：2023 年 4 月 25 日（星期二）

     其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 25

日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系

统投票的具体时间为 2023 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第

一次投票表决结果为准。

     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

     （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间

内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

      （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书式

样见附件三）；

      （2）公司董事、监事、高级管理人员；

      （3）公司聘请的见证律师等相关人员；

      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

省济南市历城区洪家楼南路 1 号聚隆财富中心 33A 楼）

      二、会议审议事项

                                          备注

  提案编码              提案名称                  该列打勾的栏目

                                          可以投票

非累积投票提案

               《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度

               的议案》

次会议审议通过，独立董事就有关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公

司在巨潮资讯网披露的相关公告。

——创业板上市公司规范运作》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者（中

小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%

以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披

露。

  三、会议登记等事项

  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、

授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登

记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券信

用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委托代理人的，应持代理人本

人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记

手续；

  （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东

参会登记表》（附件二），以便登记确认。函件或电子邮件于 2023 年 4 月 24

日 17:00 前送达本公司董事会办公室。来信请注明“2023 年第二次临时股东大

会”字样，不接受电话登记。

前半小时到会场办理登记手续。

  网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行

通知。

  联系人：张鑫

  电话：020-31525672

  电子邮件：dadb@sino-daan.com

  来信请寄：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

特此公告。

                    中达安股份有限公司董事会

附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

     一、网络投票的程序

     本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00；

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件二：

          股东参会登记表

姓名:             身份证号：

股东账号:           持股数量:

联系电话:           电子邮箱:

联系地址:           邮政编码:

是否委托参会：         代理人姓名：

                代理人身份证号：

附件三：

                      授权委托书

致：中达安股份有限公司

       兹委托________先生/女士全权代表本人（公司）出席中达安股份有限公司

于2023年4月25日（星期二）召开的2023年第二次临时股东大会，并代为行使表

决权。

       受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于表所列指示形式表决权，

对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受

托人（享有/不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决，其

行使表决的后果均为本人（公司）承担。

                                   该列打勾的栏   同   反   弃

提案编码     提案名称

                                   目可以投票    意   对   权

非累积投

票提案

         《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额

         度的议案》

       对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在同意、反对、

弃权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两

项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

       对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在“选举票数”项

下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。

委托人姓名/名称：                    受托人姓名/名称：

委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：

委托人股东账号：                     委托人持有股数：

委托人持股的性质和数量：                 委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附注：

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